تبييض الأموال.. ” GAFI ” تستعد لحسم خروج المغرب من القائمة الرمادية

يتابع المغرب بانشغال أشغال مجموعة العمل المالية ” GAFI ” في انتظار ما ستقرره بعد تقييمها للجهود التي قامت بها المملكة من أجل الخروج من القائمة الرمادية
وكان ممثلون عن هذه المجموعة الدولية قد زاروا المغرب في شهر يناير الماضي، من أجل استطلاع التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مكافحة تبييض الأموال إلى جانب مراقبة مدى تطبيق مسؤولي عدة قطاعات لتوصيات المجموعة في هذا الشأن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت منذ أمس الاثنين 20 فبراير 2023، فعاليات أسبوع ” GAFI “. هذ الأخير ستتخلله جلسة عمل للمجموعة في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، والتي ستخصص لتقييم الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة تبييض الأموال، وذلك قبل إصدار تقرير في هذا الشأن.
وكما هو الأمر بالنسبة للحكومة، فإن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري ، يتنظر تقرير مجموعة العمل المالية، حيث سبق له أن تطرق للموضوع في معرض رده على سؤال خلال الاجتماعي الفصلي الأخير لبنك المغرب. الجواهري أكد أن من شأن خروج المغرب من القائمة الرمادية، أن يعزز موقعه التفاوضي أمام عدة مؤسسات دولية، لاسيما صندوق النقد الدولي.
ومنذ تم إدراج المغرب ضمن القائمة الرمادية لتبييض الأموال، تم وض خطة عمل للخروج من هذه القائمة، حيث تم إنشاء لجنة وطنية لتطبيق عقوبات مالية مقررة من قبل الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إدخال تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال في أبريل 2021.